Замминистра финансов РИ Багаудин Халухаев принял участие в совещании о подготовке РФ к раунду взаимных оценок ФАТФ

Замминистра финансов РИ Багаудин Халухаев принял участие в совещании о подготовке РФ к раунду взаимных оценок ФАТФ
Фото: mfri.ru

В Магасе состоялось совещание по вопросу подготовки РФ к четвертому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Председательствовали на заседании Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров и руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по СКФО Андрей Волобуев.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) – это межправительственная организация, которая была создана в 1989 году по решению стран «Большой семерки». В настоящее время в ФАТФ входят 37 стран-участниц и 2 международные организации. Россия принята в члены ФАТФ в июне 2003 года. ФАТФ действует на основе 40 разработанных рекомендаций по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения. Также ФАТФ проводит взаимные оценки в странах-участницах на предмет соответствия национальных законодательств и действующей практики в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма рекомендациям ФАТФ.

В рамках четвертого раунда оценки ФАТФ планируется посещение оценщиками субъектов РФ. В этой связи по поручению руководителя Администрации Президента РФ Антона Вайно на базе федеральных округов совместно с региональными органами власти под руководством Росфинмониторинга проходит серия совещаний, направленных на качественную подготовку территориальных правоохранительных и надзорных органов к предстоящей оценке. Совещание в Ингушетии стало завершающим мероприятием серии.

В ходе заседания в Магасе были рассмотрены результаты прошедших оценок, ключевые измерители эффективности работы субъектов первичного финансового мониторинга, реализация риск-ориентированного подхода в контрольной деятельности и вопросы межведомственной координации, форматы и лучшие практики взаимодействия с частным сектором. Также обсуждалась востребованность правоохранительными и надзорными ведомствами результатов финансовых расследований, проведение расследований по отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, конфискация преступных доходов и средств совершения преступления.

«Президентом РФ создана специальная межведомственная комиссия по подготовке РФ к четвертому раунду взаимных оценок ФАТФ. В ее состав включены представители Генпрокуратуры РФ, МВД, ФСБ, ФТС, Следственного комитета, Федеральной налоговой службы, Российской государственной пробирной палаты, Роскомнадзора, Министерства юстиции РФ и Центрального банка. Возглавляет комиссию директор Росфинмониторинга», - отметил А.Волобуев.

По его словам, по результатам предыдущей оценки 2008 года экспертами ФАТФ был выявлен ряд недостатков, что повлекло постановку России на регулярный мониторинг. В сентябре 2014 года по итогам защиты на пленарном заседании МАНИВЭЛ третьего отчета о прогрессе Российской Федерации наша страна была снята с процедуры регулярного мониторинга до следующей взаимной оценки.

 

Пресс-служба Главы РИ

 
По теме
         Программные средства (мобильные приложения) родительского контроля, устанавливаемые и на техническое устройство (как правило, смартфон), находящееся в пользовании родителя, и на техническое устройство,
Персональные данные, содержащиеся в личном кабинете на портале защищены современными средствами информационной безопасности.
В ОФСИН России по Республике Ингушетия прошли пожарно-тактические учения - ОФСИН по Республике Ингушетия Сотрудниками ведомственной пожарной охраны ОФСИН России по Республике Ингушетия совместно с работниками пожарно-спасательной части № 4 г. Карабулак МЧС России по региону были проведены занятия,
ОФСИН по Республике Ингушетия
Суд апелляционной инстанции по уголовным делам Верховного суда Ингушетии 28.03.2024 рассмотрел материал досудебного производства по апелляционной жалобе защитника на постановление Магасского районного суда,
Верховный Суд
Корь - это острое инфекционное заболевание, характеризующееся общей интоксикацией, воспалительными явлениями со стороны слизистых глаз, носоглотки, верхних дыхательных путей, характерной сыпью.
Роспотребнадзор
В рамках реализации всероссийского проекта «ДоброВСело» врачи Сунженской центральной районной больницы совместно с волонтерами-медиками провели масштабное профилактическое мероприятие в сельских поселениях Чемульга и Аршты.
Газета Ингушетия
Стартовал региональный этап Всероссийского конкурса исследовательских проектов «Без срока давности» - Министерство Образования С 20 марта стартовал региональный этап Всероссийского конкурса исследовательских проектов «Без срока давности», который продлится до 10 апреля 2024 года.
Министерство Образования